白银区法院扫黑除恶进行时 （二）

白银区法院扫黑除恶进行时

（二）

陈某等7人恶势力犯罪集团

诈骗一案

扫黑除恶专项斗争是当前最重要的政治任务，白银区法院对涉黑涉恶案件的审判高度重视。2019年5月10日上午，白银区人民法院刑事审判庭依法公开开庭审理了被告人陈某等7人诈骗一案。

本案是一起典型恶势力犯罪集团“套路贷”电信网络诈骗案，因案情复杂，社会影响较大，我院邀请了市扫黑办领导、全市检察机关公诉检察官观摩此次庭审。同时，白银市中级人民法院指派经验丰富的法官进行指导，目的是为了进一步强化沟通协调，统一执法理念，统一执法标准，统一裁判尺度，提高办案能力和水平，确保黑恶案件高质量审判。

案情回顾

2017年10月,被告人陈某出成立了无金融资质、未经工商登记注册的非法网络贷款公司。招募其余6名被告,形成固定的恶势力犯罪集团，从事非法网络放贷活动。7名被告人通过微信、QQ群联系有借贷需求的不特定人员,以借贷为由，获取借款人电话通讯录、身份证照片等信息后,在各网络贷款平台与借款人签订高出实际借款数的虚高借款合同，再以收取逾期费、中介费等名义虚增债务或肆意认定违约。并将到期无法还款的借款人介绍到其他非法网络放贷公司，通过“转单平账”的方式使借款人陷入循环借贷债务不断累加的套路。

部分借款人无力还款时,被告人陈某又通过手机、电脑对借款人及其亲友进行电话滋扰，或发送恐吓、威胁和带有侮辱性质的短信。经鉴定,该恶势力犯罪集团共放贷550人次,非法获利共计44万余元。

在审判长的主持下，控辩双方围绕指控的犯罪事实、罪名、证据展开充分的法庭调查和法庭辩论，案件将择期宣判。 

（通讯员 ）